巨灵信息高级管理人员变动公告(任命情况)
时间：2018-02-08
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，上海巨灵信息技术股份 有限公司第二届董事会第十三次会议于 2018 年 1 月 8 日审议并通过： 聘任王新桥先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至 本届董事会届满之日止。
本次会议召开 4 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司 9,115,925 股，占股份总数的 86.82%，会议由王新桥 先生主持。
以上决议表决情况为：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
(二)被任免董监高人员情况 该任命总经理王新桥先生持有公司股份 7,933,175 股，占公司股 本的 75.55%。
（三）任命/免职原因 原总经理高翔先生因个人原因辞去总经理职务。
二、任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次对高级管理人员的任命，未导致公司董事会（监事会）成员 人数低于法定最低人数。
(二)对公司生产、经营上的影响 王新桥先生为公司董事长，具有丰富的管理经验，不会对公司正 常生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《上海巨灵信息技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议 决议》
上海巨灵信息技术股份有限公司 董事会 2018 年 1 月 8 日
